Private bank InsingerGilissen op de vingers getikt door DNB

Private bank InsingerGilissen moet meer doen tegen witwassen, zo stelt DNB. DNB heeft InsingerGilissen tot na de zomer de tijd gegeven om de vastgestelde lacunes en onduidelijkheden in de klantdossiers op te lossen.

In december 2020 is de regelgeving aangescherpt. De leidraad ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)’ van DNB stelt zwaardere eisen aan CDD en KYC (Know Your Customer). Ook InsingerGilissen moet hier dus in mee.

Lees het gehele nieuwsbericht.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.