De juridische strijd van Payvision tegen witwaspraktijken
In een recente ontwikkeling heeft het Openbaar Ministerie (OM) voormalige bestuurders van Payvision BV beboet voor ernstige overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze actie onderstreept de cruciale verantwoordelijkheid van betaaldienstverleners in het beschermen van ons financiële systeem. Dit artikel biedt een heldere uitleg over de gebeurtenissen en de juridische consequenties.
De rol van Payvision BV
Payvision BV, opgericht in 2002 in Nederland, heeft lang gefunctioneerd als betaaldienstverlener voor sectoren zoals online casino’s en de porno-industrie. Deze sectoren zijn vaak in verband gebracht met witwasactiviteiten. Het bedrijf kwam onder vuur te liggen na een vernietigend rapport van De Nederlandsche Bank in 2020, wat leidde tot een grondig onderzoek door de FIOD en het OM.
Onderzoek en bevindingen
Het onderzoek toonde aan dat Payvision tussen 2016 en 2020 tekortschoot in het adequaat onderzoeken van cliënten en het opsporen van verdachte geldtransacties. Het bedrijf voldeed niet aan de vereisten voor voortdurende controle en identificatie van zakelijke relaties, wat essentieel is om witwaspraktijken tegen te gaan.
Juridische consequenties
Als gevolg van deze overtredingen hebben de voormalige bestuurders Rudolf Booker en Cheng Liem Li aanzienlijke boetes ontvangen van respectievelijk €150.000 en €180.000. Deze boetes markeren de afronding van de strafzaken tegen hen, benadrukkend dat financiële instellingen als “poortwachters” dienen in het voorkomen van financiële misdrijven.
Impact en nasleep
De overtredingen hadden significante gevolgen voor Payvision en zijn voormalige eigenaar, ING, die het bedrijf uiteindelijk afstootte na een reeks controverses. Dit benadrukt de noodzaak voor strikte naleving van de Wwft en de ernst waarmee overtredingen worden behandeld.
Het geval Payvision dient als een belangrijke les voor alle betaaldienstverleners over de ernst van de naleving van de Wwft. Mocht u als ondernemer of financiële instelling vragen hebben over hoe u kunt voldoen aan de Wwft of andere financiële reguleringen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team van Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies.
